w66利来国际老牌
联系电话
新闻中心 News center
联系我们 Contact us
  • 电 话:0574-988927223
  • 手 机:
  • 联 系人:w66利来国际老牌总经理
  • 地 址:利来国际ag手机版
海润光伏科技股份公司系列布告利来国际w66
来源:http://www.deeself.com 责任编辑:w66利来国际老牌 更新日期:2019-03-18 15:57

  海润光伏科技股份公司系列布告

  海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三十六次会议,于2013年1月4日以电子邮件、电话告诉的方法宣布会议告诉和会议方案,于2013年1月14日在公司会议室举行,应到董事九名,实到董事九名。公司监事、高档管理人员列席了会议,契合《公司法》和《公司章程》的规则。会议由董事长任向东先生掌管。会议经过评论,以举手表决的方法经过了以下抉择:

  一、审议经过《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事提名人的方案》,并赞同将该方案提交股东大会审议。

  鉴于公司第四届董事会任期于2012年12月30日届满,依据《公司法》和《公司章程》的规则需进行换届选举产生第五届董事会。

  第五届董事会拟由9名董事组成,利来国际w66,其间独立董事3名。经提名委员会资历检查,公司董事会提名陈丽芬、吴益善、李延人、任向东、YANG HUAI JIN(杨怀进)、姜庆堂、洪冬平、金曹鑫、王洪亮作为公司第五届董事会董事提名人,其间洪冬平、金曹鑫、王洪亮为独立董事提名人,任期至第五届董事会届满(董事提名人员简历详见附件一)。

  董事会对提交的第五届董事会董事提名人方案进行了仔细的审议,逐个投票表决经过:

  1、《关于提名陈丽芬女士为公司第五届董事会董事提名人的方案》

  表决成果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  2、《关于提名吴益善先生为公司第五届董事会董事提名人的方案》

  表决成果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  3、《关于提名李延人先生为公司第五届董事会董事提名人的方案》

  表决成果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  4、《关于提名任向东先生为公司第五届董事会董事提名人的方案》

  表决成果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  5、《关于提名YANG HUAI JIN(杨怀进)为公司第五届董事会董事提名人的方案》

  表决成果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  6、《关于提名姜庆堂先生为公司第五届董事会董事提名人的方案》

  表决成果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  7、《关于提名洪冬平先生为公司第五届董事会独立董事提名人的方案》

  表决成果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  8、《关于提名金曹鑫先生为公司第五届董事会独立董事提名人的方案》

  表决成果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  9、《关于提名王洪亮先生为公司第五届董事会独立董事提名人的方案》

  表决成果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

Copyright © 2013 w66利来国际老牌_利来国际ag手机版_利来国际w66_www.w66.com All Rights Reserved 网站地图 ICP备案编号: