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协鑫集成科技股份有限公司2016年第五次暂时股东大会决议布告w66
来源:http://www.deeself.com 责任编辑:w66利来国际老牌 更新日期:2018-10-14 17:47

  协鑫集成科技股份有限公司2016年第五次暂时股东大会决议布告

  协鑫集成科技股份有限公司2016年第五次暂时股东大会决议布告。

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示:

  1、本次股东大会无改变、撤销、否决提案的状况;

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方法举行;

  3、本次股东大会不触及改变前次股东大会决议。

  一、会议举行状况

  1、举行时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2016年12月2日(星期五)下午14:00

  (2)网络投票时刻:2016年12月1日-2016年12月2日

  其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2016年12月2日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2016年12月1日15:00至2016年12月2日15:00期间的恣意时刻。

  2、现场会议地址:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫动力中心)

  3、会议举行方法:本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法

  4、会议招集人:公司第三届董事会

  5、会议主持人:董事张祥先生(董事长舒桦先生因公出差,半数以上董事推举董事张祥先生主持会议)

  6、本次股东大会的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、法规和《公司章程》的规矩,会议的表决程序和表决成果合法有用。

  二、会议到会状况

  1、到会本次股东大会的股东及代理人共16人,代表股份数为2,556,226,516股,占公司股份总数的50.6545%。其间到会现场会议的股东及代理人6人,代表股份数为2,556,013,400股,占公司股份总数的50.6502%;经过网络投票的股东10人,代表股份数213,116股,占公司股份总数的0.0042%。

  其间中小股东到会的整体状况:经过现场和网络投票的股东14人,代表股份3,346,516股,占上市公司总股份的0.0663%。其间:经过现场投票的股东及代理人4人,代表股份3,133,400股,占上市公司总股份的0.0621%;经过网络投票的股东10人,代表股份213,116股,占上市公司总股份的0.0042%。

  2、公司董事、监事和董事会秘书到会了本次会议,公司高档管理人员列席了本次会议。公司延聘的见证律师到会了本次会议。

  三、方案审议表决状况

  本次股东大会审议经过了以下方案:

  1、审议经过了《关于推举公司第四届董事会董事(不含独立董事)的方案》,该方案运用累积投票制表决;

  表决状况:

  1.1《推举公司第四届董事会董事提名人舒桦先生》;

  该项方案赞同2,556,013,409股,占到会会议有用表决权股份总数99.9917%。其间,持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同3,133,409股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的93.6320%;

  上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,舒桦先生当选为公司第四届董事会董事。

  1.2《推举公司第四届董事会董事提名人张祥先生》;

  该项方案赞同2,556,013,506股,占到会会议有用表决权股份总数99.9917%。其间,持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同3,133,506股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的93.6349%;

  上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,张祥先生当选为公司第四届董事会董事。

  1.3《推举公司第四届董事会董事提名人寇炳恩先生》;

  该项方案赞同2,556,013,408股,占到会会议有用表决权股份总数99.9917%。其间,持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同3,133,408股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的93.6319%;

  上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,寇炳恩先生当选为公司第四届董事会董事。

  1.4《推举公司第四届董事会董事提名人王东先生》;

  该项方案赞同2,556,013,416股,占到会会议有用表决权股份总数99.9917%。其间,持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同3,133,416股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的93.6322%;

  上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,w66利来国际老牌!王东先生当选为公司第四届董事会董事。

  1.5《推举公司第四届董事会董事提名人许良军先生》;

  该项方案赞同2,556,313,406股,占到会会议有用表决权股份总数100.0034%。其间,持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同3,433,406股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的102.5964%;

  上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,许良军先生当选为公司第四届董事会董事。

  1.6《推举公司第四届董事会董事提名人生育新先生》。

  该项方案赞同2,556,013,409股,占到会会议有用表决权股份总数99.9917%。其间,持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同3,133,409股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的93.6320%;

  上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,生育新先生当选为公司第四届董事会董事。

  2、审议经过了《关于推举公司第四届董事会独立董事的方案》,该方案运用累积投票制表决;

  表决状况:

  2.1《推举公司第四届董事会独立董事提名人陈冬华先生》;

  该项方案赞同:2,556,013,404股,占到会会议有用表决权股份总数99.9917%。其间,持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同3,133,404股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的93.6318%;

  上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,陈冬华先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  2.2《推举公司第四届董事会独立董事提名人刘俊先生》;

  该项方案赞同2,556,013,405股,占到会会议有用表决权股份总数99.9917%。其间,持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同3,133,405股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的93.6319%;

  上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,刘俊先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  2.3《推举公司第四届董事会独立董事提名人陈传明先生》。

  该项方案赞同2,556,013,405股,占到会会议有用表决权股份总数99.9917%。其间,持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同3,133,405股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的93.6319%;

  上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,陈传明先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  公司董事会中兼任高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。陈冬华先生、刘俊先生、陈传明先生的独立董事任职资历现已深圳证券交易所审阅无异议。

  3、审议经过了《关于推举公司第四届监事会非职工代表监事的方案》,该方案运用累积投票制表决;

  表决状况:

  3.1《推举公司第四届监事会监事提名人吴思军女士》;

  该项方案赞同2,556,013,406股,占到会会议有用表决权股份总数99.9917%。其间,持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同3,133,406股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的93.6319%;

  上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,吴思军女士当选为公司第四届监事会监事。

  3.2《推举公司第四届监事会监事提名人龚明先生》。

  该项方案赞同2,556,013,411股,占到会会议有用表决权股份总数99.9917%。其间,持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同3,133,411股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的93.6320%;

  上述赞同票数已超越到会本次股东大会一切股东所持股份的50%,龚明先生当选为公司第四届监事会监事。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或许高档管理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

  4、以特别决方案审议经过了《关于为部属公司请求归纳授信供给担保的方案》。

  表决状况:赞同2,556,089,100股,占一切参加大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9946%;对立134,016股,占一切参加大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0052%;放弃3,400股,占一切参加大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0001%。

  到会本次会议的中小投资者股东表决状况:赞同3,209,100股,占到会会议的中小投资者股东所持有用表决权股份总数的95.8938%;对立134,016股,占到会会议的中小投资者股东所持有用表决权股份总数的4.0046%;放弃3,400股,占到会会议的中小投资者股东所持有用表决权股份总数的0.1016%。

  四、律师出具的法令意见

  国浩律师(北京)事务所杨君珺律师、高颖杰律师到会了本次股东大会,并出具法令意见如下:公司本次股东大会的招集及举行程序、审议的方案契合《公司法》、《股东大会规矩》、《管理原则》等法令、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规矩》的规矩;本次股东大会的招集人及到会本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资历合法有用,本次股东大会的表决程序与表决成果合法有用。

  五、备检文件

  1、协鑫集成科技股份有限公司2016年第五次暂时股东大会决议;

  2、国浩律师(北京)事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2016年第五次暂时股东大会的法令意见书。

  特此布告

  协鑫集成科技股份有限公司董事会

  二零一六年十二月二日

  

   协鑫股市财经

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