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协鑫集成科技股份有限公司公告(系列)
来源:http://www.deeself.com 责任编辑:w66利来国际老牌 更新日期:2018-10-13 08:13

  协鑫集成科技股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 布告编号:2017-014

  协鑫集成科技股份有限公司

  2017年第2次暂时股东大会决议布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示:

  1、本次股东大会无改变、撤销、否决提案的状况;

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方法举行;

  3、本次股东大会不触及改变前次股东大会决议。

  一、会议举行状况

  1、举行时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2017年2月8日(星期三)下午14:00

  (2)网络投票时刻:2017年2月7日-2017年2月8日

  其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2017年2月8日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2017年2月7日15:00至2017年2月8日15:00期间的恣意时刻。

  2、现场会议地址:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫动力中心)

  3、会议举行方法:本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法

  4、会议招集人:公司第四届董事会

  5、会议掌管人:董事张祥先生(公司半数以上董事推举董事张祥先生掌管本次会议)

  6、本次股东大会的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、法规和《公司章程》的规矩,会议的表决程序和表决成果合法有用。

  二、会议到会状况

  1、到会本次股东大会的股东及代理人共19人,代表股份数为2,553,293,416股,占公司股份总数的50.5963%。其间到会现场会议的股东及代理人4人,代表股份数为2,552,898,900股,占公司股份总数的50.5885%;经过网络投票的股东15人,代表股份数394,516股,占公司股份总数的0.0078%。

  其间中小股东到会的整体状况:经过现场和网络投票的股东17人,代表股份413,416股,占上市公司总股份的0.0082%。其间:经过现场投票的股东及代理人2人,代表股份18,900股,占上市公司总股份的0.0004%;经过网络投票的股东15人,代表股份394,516股,占上市公司总股份的0.0078%。

  2、公司董事、监事和董事会秘书到会了本次会议,公司高档管理人员列席了本次会议。公司延聘的见证律师到会了本次会议。

  三、方案审议表决状况

  本次股东大会审议经过了以下方案:

  1、审议经过了《关于公司董事长调整暨补充董事的方案》。

  表决状况:赞同2,553,162,000股,占一切参加大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9949%;对立131,416股,占一切参加大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0051%;放弃0股,占一切参加大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000%。

  到会本次会议的中小投资者股东表决状况:赞同282,000股,占到会会议的中小投资者股东所持有用表决权股份总数的68.2122%;对立131,416股,占到会会议的中小投资者股东所持有用表决权股份总数的31.7878%;放弃0股,占到会会议的中小投资者股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  公司董事会中兼任高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

  四、律师出具的法令意见

  国浩律师(北京)事务所王明曦律师、杨君珺律师到会了本次股东大会,并出具法令意见如下:"公司本次股东大会的招集及举行程序、审议的方案契合《公司法》、《股东大会规矩》、《管理原则》等法令、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规矩》的规矩;本次股东大会的招集人及到会本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资历合法有用,本次股东大会的表决程序与表决成果合法有用。"

  五、备检文件

  1、协鑫集成科技股份有限公司2017年第2次暂时股东大会决议;

  2、国浩律师(北京)事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2017年第2次暂时股东大会的法令意见书。

  特此布告

  协鑫集成科技股份有限公司董事会

  二〇一七年二月八日

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